ما المقصود بتبيض الاموال

2 تصويتات
185 مشاهدات
سُئل نوفمبر 5، 2015 في تصنيف بوابة الاقتصاد والتجارة بواسطة ♡Reading Mania♡ خبير (43,642 نقاط)

2 إجابة

1 تصويت
الحصول علي المال بطريقة غير قانونية مثل السرقة، الرشوة، تجارة المخدرات أو السلاح أو ......، بعد ذلك تبيض الأموال في مشاريع قانونية مثل شراء العقرات أو مصانع أو تجارة قانونية أو.............
تم الرد عليه نوفمبر 22، 2015 بواسطة aek1ben مبتدئ (384 نقاط)
0 تصويتات
تبييض الاموال
تبييض الاموال او غسيل الاموال هي عملية يتم فيها اعادة استثمار الاموال غير الشرعية و ادخالها في مجالات استثمار قانونية ليتم تحويلها الى اموال شرعية قانونية يمكن اظهارها في رصيد او ملكية صاحبها امام الجهات الحكومية و القانونية دون خوف من مصادرتها .
غالبا ما تكون مصادر تلك الاموال الغير شرعية هي تجارة الاثار و السلاح و المخدرات و تجارة الاعضاء البشرية و الرقيق الابيض و ***** و غالبا ما تكون تلك التعاملات دولية بين عدة دول
لذلك فان عملية تبييض او غسيل الاموال ايضا تتم بين عدة دول منها دول في افريقيا ثم يتم تحويلها لدول عربية و منها الى اوروبا حصوصا انجلترا
الملخص : عملية غسيل الاموال هي استثمار اموال غير شرعية في تجارات و اعمال استثمار شرعية ليتم التعامل بها بشكل علني و قانوني دون خوف بعد اتمام عملية الغسيل او التبييض
تحياتي
تم الرد عليه ديسمبر 9، 2015 بواسطة fxman مبتدئ (250 نقاط)
إجابات - مجتمع إلكتروني لأسئلة جيدة وأجوبة مفيدة في شتى المجالات.
المتنافسين الأقوى حالياً

لهذا الأسبوع:

44,971 أسئلة

125,343 إجابة

71,594 تعليقات

14,717 مستخدم

...